Dünyanın en büyük bankası dolandırıldı
Dev Banka JPMorgan Chase, Devasa Dolandırıcılık Skandalıyla Sarsıldı
ABD’li girişimci Charlie Javice, JPMorgan Chase’e karşı yapılan 175 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla mahkum edildi. New York’ta gerçekleşen dava süreci, Javice’nin 2016 yılında kurduğu Frank adlı girişimin yükselişi ve çöküşü etrafında yoğunlaştı.
JPMorgan, 32 yaşındaki Javice’e, sadece 300’den az gerçek müşterisi olan fakat 4 milyondan fazla sahte müşterisi bulunan bir şirket için 175 milyon dolar ödeyerek bankayı kandırmakla suçladı.
Tehlikeli Belgeler Ortaya Çıktı
Javice’ye karşı açılan dava, ABD’nin en büyük bankası tarafından 2022 yılı sonlarında başlatıldı. JPMorgan’ın dava sürecinde, Javice’in sahte bir müşteri listesi oluşturmak için bir veri bilimcisinden yardım aldığına dair kanıt niteliğindeki e-postaları kamuoyu ile paylaşıldı. Bu olayın ardından Adalet Bakanlığı, Javice’i Nisan 2023’te telgraf ve banka dolandırıcılığı dahil olmak üzere dört ayrı suçlamayla itham etti. Javice, 3 Nisan’da Newark Havalimanı’nda tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.
Javice suçsuz olduğunu iddia etti ve avukatları, JPMorgan’ı, Frank’in satın alım işlemini hızlandırarak diğer potansiyel alıcıların çıkmasından korktuğu için aceleci davranmakla suçladı. Cezasının belirleneceği duruşma Ağustos ayında gerçekleşecek.
